特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）した容疑で、藤井亮平容疑者ら１１人が逮捕されました。
藤井容疑者はどんな人物なのでしょうか？
藤井亮平容疑者のプロフィール
藤井亮平容疑者の自宅住所は？
藤井亮平容疑者の自宅住所は神奈川県川崎市多摩区登戸です。
多摩川を挟んで都内へのアクセスも良いエリアです。
藤井亮平容疑者の職業は？
表向きは会社役員
表向きは『リバトン株式会社』という投資会社の役員となっていました。
裏では犯罪で得た資金の送金を繰り返し、資金洗浄に携わっていた事が分かっています。
当社は、AIを核とした資産運用で新しい価値を創造します。
最先端のテクノロジーを活用して、効率的かつ効果的な投資戦略を実行し、社会のテクノロジー発展に寄与することを経営の根幹に
据えています。
私たちは、投資を通じてテクノロジーの未来を形作り、
持続可能な社会の構築に貢献します。
とPRしています。
会社の場所は？
会社のHPによると、会社住所は
藤井亮平容疑者のSNSは？
確認したところ、同姓同名のアカウントがFacebook, Instagram, Xで見つかりました。しかし写真から別人と判別できる物、全く情報が無いアカウントもあり、本人のアカウントの特定には至りませんでした。
後ろ暗い事をしている人物なので、本名では開設していない可能性も大いにあります。
【追記】藤井亮平、余罪で再逮捕
その後、捜査が進んで事件の詳細が明らかになってきました。
リバトンの傘下にはおよそ500社のペーパーカンパニーがあり、それらの法人名義約４０００の口座を、資金洗浄のために悪用していたと報道されています。
別件で２月に摘発されていた賭け麻雀サイトの資金洗浄にも関与していた疑いが新たに浮上し、藤井容疑者ら１３人が再逮捕されました。
SNSで「副業しませんか」募集
藤井容疑者らはSNS上で
「副業しませんか」
「法人をつくり口座を預けてくれれば、簡単に稼げる」
などと呼びかけ、犯罪行為であることは隠して協力者を募集していました。
法人を作るには法務局への法人登記が必要となりますが、登記に必要な提出書類も藤井容疑者らが用意していたとの事です。
コメント